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四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2019年第三次临时股东

作者:匿名      日期:2019-11-08 15:29:38

公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1、会议时间

(1)现场会议日期和时间:2019年9月16日(星期一)14: 30

(一)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15: 00之间的任意时间。

2.会议地点:公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

5.会议主席:副主席兼董事会秘书吴晓辉先生

6.召开会议的法律合规声明:会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二.出席会议

1.出席现场会议和在线投票的股东状况:

2.公司聘请的董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席了股东大会。

Iii .投票表决法案

1.股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式对会议提案进行表决。投票情况如下:

审议通过了《关于向银行和其他机构申请授信额度的议案》。

投票结果:是:76,070,169股,占有效投票股份总数的99.8622%;异议:105,001股,占有效有表决权股份总数的0.1378%;弃权:0股,占有效有表决权股份总数的0%。

中小股东投票:

同意:114,823股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的52.2341%;异议:105,001股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的47.7659%;弃权:0股,占与会少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:上海成金田律师事务所

2.律师姓名:蒲顺波·梁月

3.结束语:我行律师认为,2019年公司第三次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第三次特别股东大会决议;

2.关于2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

四川金宇汽车城(集团)有限公司

董事会

2001年9月16日

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